dijous, 3 de desembre de 2015

Blanqueig de capitals

Engloba les operacions d'adquisició, utilització, conversió o transmissió de béns que procedeixen de determinades activitats delictives o de participació en les mateixes, per ocultar o encobrir el seu origen o ajudar a la persona que haja participat en l'activitat delictiva, a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes. També es consideren operacions de blanqueig les consistents en ocultació o encobriment de la seua verdadera naturalesa, origen, localització, disposició, moviments o de la propietat o drets sobre els mateixos, encara que les activitats que les generen es porten a terme al territori d'un altre Estat.

La Policía registra las viviendas de Jordi Pujol y de tres de sus hijos

La familia Pujol-Ferrusola 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada