dilluns, 13 de novembre del 2017

Definició blanqueig de capitals:

          El delicte de blanqueig de capitals es produeix per, entre altres, el blanqueig de diners o capital o fins i tot rendes (també conegut en alguns països com rentat de capitals, rentat d'actius, blanqueig de diners o blanqueig de capitals) com el procés a través del qual és encobert l'origen dels fons generats mitjançant l'exercici d'algunes activitats il·legals o criminals (tràfic de drogues o estupefaents, contraban d'armes, corrupció, desfalc, frau fiscal, crims de guant blanc, malversació pública, extorsió, treball il·legal i últimament terrorisme), es tracta de la no declaració legal dels diners en comptes bancaris en paradisos fiscals, amb la finalitat, entre d'altres de no efectuar declaració a impostos sobre guanys o bé que les finances d'una empresa o d'un particular quedin opaques a la Hisenda corresponent.

Font: La Provincia

Font de l’article:
11 de novembre de 2017, ''Desarticulada una importante red de blanqueo de capitales del narcotráfico'', La Provincia.




1 comentari:

FURT (SEGONA FASE)

Una altra definició d'aquest terme podria ser: El robatori és un delicte contra el patrimoni, consistent en l'apoderament de béns a...