BLANQUEIG DE CAPITALS

BLANQUEIG DE CAPITALS

Operació que consistix a fer que els fons o actius obtinguts a través d'activitats il·lícites apareguen com el fruit d'activitats legals i circulen sense problema en el sistema financer

De noticia: https://elpais.com/politica/2019/11/21/actualidad/1574341603_307208.html

IMPUTACIÓ

Imputació 

Decisió judicial per la es que atribuïx a un sospitós la presumpta participació en un fet delictiu.

Diccionari :https://dej.rae.es/lema/imputación
Noticia : https://elpais.com/internacional/2019/11/21/actualidad/1574353973_200330.html

fideicomiso

fideicomiso: disposicio per la cual un testador deixa la seua herencia a una persona, per a que en un temps li ho tramite a altre o invertixca tal i com desitjaba.
https://www.iprofesional.com/finanzas/303934-Dolares-en-el-exterior-como-protegerlos-de-la-AFIP-con-un-fideicomiso

apremi

apremis: Mandament judicial per obligar el compliment de algo.
https://laopinionaustral.com.ar/ex-comisario-de-la-seccional-quinta-va-a-juicio-por-apremios-ilegales/

atestado

atestado: instrument oficial en el que una autoritat o els seus delegats fan constar com certs en uns determinats fets.
https://www.lavanguardia.com/local/la-rioja/20191120/471766684164/la-fiscalia-concluye-que-el-propio-policia-acusado-de-destruir-parte-de-un-atestado-se-ha-puesto-en-el-disparadero.html

Acusación o denuncia falsa

Delito que realiza quien imputa a otro un hecho que de ser cierto constituiría infracción penal, siempre que se haga con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad y la imputación se hace ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación.

https://dej.rae.es/lema/acusación-y-denuncia-falsa

arancel

arancel:  tarifa oficial que determina els drets que se han de pagar en varies rames. com els dels costos judicials o per exportar productes a altres paisos.
https://www.20minutos.es/noticia/4062486/0/trump-aranceles-apple/