Blanqueig de capitals (SEGONA FASE)
Adquisició, utilització, conversió o transmissió de béns que procedeixen de determinades activitats delictives o de participació en elles, per a ocultar o encobrir el seu origen o ajudar a la persona que haja participat en l'activitat delictiva a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes. Es consideren operacions de blanqueig igualment les consistents en ocultació o encobriment de la seua vertadera naturalesa, origen, localització, disposició, moviments, o de la propietat o drets sobre aquests, encara que les activitats que les generen es desenvolupen en el territori d'un altre Estat.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada