Engloba
les operacions d'adquisició, utilització, conversió o transmissió
de béns que procedeixen de determinades activitats delictives o de
participació en les mateixes, per ocultar o encobrir el seu origen o
ajudar a la persona que haja participat en l'activitat delictiva, a
eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes. També es
consideren operacions de blanqueig les consistents en ocultació o
encobriment de la seua verdadera naturalesa, origen, localització,
disposició, moviments o de la propietat o drets sobre els mateixos,
encara que les activitats que les generen es porten a terme al
territori d'un altre Estat.
La
Policía registra las viviendas de Jordi Pujol y de tres de sus hijos
La
familia Pujol-Ferrusola
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada